公告日期：2025-08-27

中信证券股份有限公司

关于广东世运电路科技股份有限公司

变更部分募投项目及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就世运电路变更部分募投项目及部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，扣除承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后的
募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 25 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投 募集资金承诺 累计已投入募 募集资金余 募集资
号 承诺投资项目 资额 投资总额 集资金总额 额 金投入
进度

鹤山世茂电子

科技有限公司

1 年产 300 万平 116,899.81 109,700.23 8,184.88 101,515.35 7.46%
方米线路板新

建项目（二期）

广东世运电路

2 科技股份有限 30,075.70 30,000.00 8,755.54 21,244.46 29.19%
公司多层板技

术升级项目

3 补充流动资金 38,000.00 38,000.00 38,000.00 - 100.00%

合计 184,975.51 177,700.23 54,940.42 122,759.81 -

注 1：“募集资金承诺投资总额”为公司根据扣除发行费用后的实际募集资金净额调整后的拟使用募集资金投资金额。

注 2：“募集资金余额”为截至 2025 年 6 月 30 日数据，不包括累计收到的银行存款利息及
现金管理产品收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准。
注 3：以上数据如有尾差为四舍五入所致。

（三）拟变更募集资金投资项目、募集资金投资项目延期的情况

1、原项目一拟变更及延期情况

根据公司发展战略和实际情况，公司拟将原项目一“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）”尚未投入的部分募集资金52,000.00 万元变更投向至新项目“泰国高峰绿色工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”。同时，基于原项目一目前实际建设，剩余尚未投入的募集资金合计 49,515.35 万元将继续用于原项目一的投资建设。

同时，公司结合原项目一的实际建设情况和投资进度，将原项目一达到预定
可使用状态日期由“2025 年 12 月”延长至“2027 年 6 月”。新项目达到预定可
使用状态日期为 2026 年 12 月。

2、原项目二延期情况

公司结合原项目二的实……
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