公告日期：2025-09-03

金徽酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年九月

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。

五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、监事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决
方式请参照公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-032）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式 现场会议与网络投票相结合

现场会议时间 2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）

网络投票时间 交易系统投票平台：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00

现场会议地点 甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

参会人员 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人 董事长周志刚先生

会议内容 报告人

1 宣布会议开始 周志刚先生

2 汇报本次会议召集及出席情况 任岁强先生

3 推举计票人、监票人 周志刚先生

4 宣读议案
4.01 关于审议取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订 任岁强先生
相关制度的议案
5 参会股东发言，公司董事、监事、高级管理人员解答
6 发放表决票进行现场表决
7 现场会议表决结束，休会
8 复会

9 宣布现场及网络合并投票结果 周志刚先生

10 宣读法律意见书 律师

11 签署股东大会会议记录及会议决议
12 会议结束

议案一

关于审议取消监事会

并修订《金徽酒股份有限公司章程》及制定、修订相关制度
的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合金徽酒股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司拟取消监事会并修订《金徽酒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及制定、修订……
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