公告日期：2025-08-23

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-031
金徽酒股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事
会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。公司监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将自公司股东大会审议通过上述事项之日起解任，在此之前，公司第五届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

三、制定、修订相关制度情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了相关制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理办法》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

9 《子公司管理办法》 修订 否

10 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

11 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

12 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

13 《董事会战略与 ESG 委员会……
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