公告日期：2025-08-30

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-062
上海金桥信息股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知和材料于2025年8月18日以邮件和书面方式发出，会议于2025年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会
议由监事会主席张帆先生召集和主持。

（三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会编制的公司《2025 年半年度报告》对公司 2025 年 1-6 月的经
营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面地说明了公司 2025 年上半年的经营情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和《企业会计准则》等相关规定。在发表本审核意见前，未发现参与公司《2025 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2025 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。