公告日期：2025-07-26

证券代码：603918 证券简称：金桥信息
上海金桥信息股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年七月

目 录

一、本次募集资金使用计划......2
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的......2

（一）本次向特定对象发行股票的背景......2

（二）本次向特定对象发行股票的目的......5
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析......7

（一）智慧空间核心解决方案升级项目......7

（二）面向行业应用的 AI 研发项目......12

（三）补充流动资金......17
四、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响......18

（一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响......18

（二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响......18
五、可行性分析结论......19

为提升上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”、“公司”）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金

1 智慧空间核心解决方案升级项目 35,113.26 35,113.26

2 面向行业应用的 AI 研发项目 22,497.88 16,224.74

3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 69,611.14 63,338.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、国家政策大力支持，助力软件和信息技术产业快速发展

软件和信息技术服务业是发展数字经济的基础，是加快建设现代产业体系的重要支撑。“十四五”期间，国家加大在软件和信息技术服务业的政策扶持力度，陆续出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件，提出保持大数据产业高速增长、推动软件产业链升级，展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字
经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

此外，国家政策大力支持新一代信息技术发展。2022 年 7 月，科技部、工
信部等多部委联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，强调加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。2023年 7 月，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进人工智能良性、健康、安全发展，为生成式人工智能的研究与发展留足了空间，利好人工智能未来可持续发展。2024 年 6 月，工业和信息化部等四部门组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系。2025 年 1 ……
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