公告日期：2025-07-26

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-056

上海金桥信息股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施
及相关主体承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会会公告[2015]31 号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、产业政策等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行的股份数量按照上限，即发行数量为 73,080,365 股，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以证监会批准注册后实际发行股票数量为准；

3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响，不考虑利润分配的影响；

4、假设本次发行方案于 2026 年 6 月底实施完毕，该完成时间仅用于计算
本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以证监会批准注册后实际发行时间为准；

5、假设 2025 年公司实现的归属于上市公司股东净利润为-5,304.40 万元，
2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,508.74 万元。假 设 2026 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别按较 2025 年持平、减亏 10%、减亏 20%三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的 影响；

6、不考虑本次发行募投项目实施后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响；

7、上述假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响，不代表公司对 2025 年及 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成
盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明，公司测算了 2026 年度不同净利润增长假设条件下本
次向特定对象发行对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具 体情况如下：

2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 12 月

31 日 发行前 发行后

期末总股本（万股） 36,540.1826 36,540.1826 43,848.2191

情况 1：假设公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年
度持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） -5,304.40 -5,304.40 -5,304.40

扣除非经常损益后归属于上市公司股东的 -4,508.74 -4,508.74 -4,508.74
净利润（万元）

基本每股收益（元） -0.14 -0.15 -0.13

稀释每股收益（元） -0.14 -0.15 -0.13

扣除非经常损益后基本每股收益（元） -0.12 -0.12 -0.11

扣除非经常损益后稀释每股收益（元） ……
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