公告日期：2025-09-06

江苏国茂减速机股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
二○二五年九月十五日

江苏国茂减速机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

一、本次股东会设会议秘书处，具体负责会议组织工作和股东登记等会务事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5 分钟，第二次发言时间不超过3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2025 年第一次临时股东会会议秘书处
2025 年 9 月 15 日

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2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）联合办公楼 3 楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2025 年第一次临时股东会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、关于公司 2025 年半年度利润分配的议案；
2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司部分制度文件的议案；
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署股东会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案一：

关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,718,841,045.15 元
（母公司报表口径），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币106,841,992.91 元（以上数据未经审计）。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会提议并拟定公司 2025 年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.……
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