公告日期：2025-08-29

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-025

江苏国茂减速机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的方案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至本次董事会
召开日，公司总股本为 656,632,480 股，以此计算共计拟派发现金红利78,795,897.60 元（含税），现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 73.75%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 2025 年下半年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生担任公司非独立董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，徐国忠先生持有公司 34,293,900 股股票，徐彬先生持有公司50,413,222 股股票，陆一品先生持有公司 420,000 股股票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名陈文化先生、王建华先生、邹成效先生为公司第四届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈文化先生、王建华先生、邹成效先生担任公司独立董事符合《公司法》《公司章程》有关独立董事任职的资格和条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈文化先生、王建华先生、邹成效先生均未持有公司股票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，需提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通……
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