公告日期：2025-09-16

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-037

牧高笛户外用品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,761,874

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.7950

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,727,074 99.9386 23,400 0.0412 11,400 0.0202

2、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,652,474 99.8072 99,100 0.1745 10,300 0.0183

3.00、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

3.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,640,874 99.7868 113,600 0.2001 7,400 0.0131

3.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 56,640,874 99.7868 113,600 0.2001 7,400 0.0131

3.03、议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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