公告日期：2025-08-30

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-029
牧高笛户外用品股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会 议于2025年8月28日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，本次会议的通知已于2025年8月18日通过专人、通讯的方式传达全体 董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了 以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的议案》
具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于回购注销 2023 年员工持股计划剩余股份的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办 理后续股份注销手续等相关事宜。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制 定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制 定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案部分制度尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-035）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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