公告日期：2025-08-21

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-114
江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 30% ， 即205,523,670 股（最终发行的股份数量以本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，实际发行的股份数量为准）。

3、假设公司于 2025 年 11 月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次
发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承 诺，最终以经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时 间为准）。

4、公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-63,566.81 万元，
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-68,793.53 万元。假设 2025 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润在 2024 年度基础上按照持平、减亏 50%、减亏 80%分别测算。该假设仅
用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。

5、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 685,078,903 股为测算基础，
仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素对公司股本总额的影响。
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响如下：

2024 年末 2025 年末/2025 年度
项目 /2024 年度

发行前 发行后

总股本（万股） 68,507.89 68,507.89 70,632.37

假设 1：2025 年扣非前及扣非后归属于母公司股东的净利润较 2024 年持平

归属于母公司股东的净利润（万元） -63,566.81 -63,566.81 -63,566.81

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） -68,793.53 -68,793.53 -68,793.53

基本每股收益（元/股） -1.10 -0.94 -0.92

稀释每股收益（元/股） -1.09 -0.94 ……
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