公告日期：2025-08-21

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-107

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十

一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯

表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面或电话方式通知公司全

体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；
公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告、摘要及业绩公告的议案》

公司 2025 年半年度报告包括 A 股 2025 年半年度报告和 H 股 2025 年半年度

报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股

2025 年半年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上

海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露；H 股 2025 年半

年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本公告

同日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露，印刷版半

年度报告将于 2025 年 9 月底前择期在上述网站披露。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审核通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审核通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审核通过。

审计委员会意见：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提
减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审核通过。

审计委员会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于下属公司变更记账本位币的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审核通过。

审计委员会意见：公司本次变更部分境外下属公司记账本位币，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，更有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次记账本位币变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 ……
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