公告日期：2025-07-23

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.

江 蘇 龍 蟠 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2465）

(1)建議更改公司名稱、修訂公司章程及取消監事會；

(2)建議修訂及增加公司治理制度；

及

(3) 2025年第四次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至7頁。
本公司謹訂於2025年8月8日（星期五）下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。無論 閣下是否擬出席臨時股東會，務請將隨附之臨時股東會代表委任表格按其上印列的指示盡快填妥及交回，且無論如何不遲於該大會或其任何續會開始前24小 時（即 不遲於2025年8月7日（星期四）下午二時正（香港時間））交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

2025年7月22日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

附錄一 — 修訂公司章程 ...... 8

附錄二 — 股東會議事規則 ...... 81

附錄三 — 董事會議事規則 ...... 106

附錄四 — 獨立董事議事規則 ...... 129

附錄五 — 防範控股股東及關聯方資金佔用管理辦法 ...... 146

附錄六 — 對外投資管理辦法 ...... 153

附錄七 — 關聯交易管理辦法 ...... 166

附錄八 — 股東會網絡投票工作制度 ...... 186

附錄九 — 內幕信息知情人登記管理制度 ...... 195

附錄十 — 投資者關係管理制度 ...... 207

附錄十一 — 突發事件應急處理辦法 ...... 219

附錄十二 — 重大信息內部報告制度 ...... 231

附錄十三 — 信息披露管理辦法 ...... 240

附錄十四 — 對外擔保管理辦法 ...... 260

附錄十五 — 募集資金管理辦法 ...... 268

附錄十六 — 會計師事務所選聘制度 ...... 280

附錄十七 — 子公司管理辦法 ...... 289

2025年第四次臨時股東會通告 ...... EGM-1
– i –

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應具有以下涵義：

「公司章程」 指 本公司之公司章程（經不時修訂）

「董事會」 ……
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