公告日期：2025-07-23

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-098

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二
楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 √ √

2.00 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》 √ √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √ √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ √

2.03 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √ √

2.04 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》 √ √

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √ √

2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √ √

2.07 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 √ √

2.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 √ √

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √ √

2.10 《关于修订<突发事件应急处理办法>的议案》 √ √

2.11 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 √ √

2.12 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √ √

2.13 《关于修订<对外担……
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