公告日期：2025-08-29

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-078
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2024 年年度股东大会授权，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报进行了风险提示，制定了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析
（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2025 年 12 月底前完成本次发行。该时间仅用于计算本次发
行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后的实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对上市公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。

4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 30,000 万元，不考虑发行
费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购 情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次向特定对象发行股票价格为 8.8 元/股（该价格仅为模拟测算价
格）。该发行价格仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 最终发行价格需经发行结束后确定。

6、公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 1,558.00 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 173.46 万元。对于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润，假设三种情形：

（1）与 2024 年度持平；

（2）较 2024 年度增长 20%；

（3）较 2024 年度下降 20%。

该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代 表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断，不构成对本公司的盈利预测，不作为 投资者投资决策及价值判断的依据。

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之 外的其他因素对净资产的影响。

8、假设在预测 2025 年发行前后总股本时，以截至 2024 年 12 月 31 日总股
本 48,771.84 万股为基础。假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红及增发、 可转债转股、股份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日或 2025 年
项目 度

或 2024 年度 发行前 发行后

总股本（万股） 48,771.84 48,771.84 52,180.93

本次发行数量（万股） ……
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