公告日期：2025-08-28

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二０二五年九月

杭州永创智能设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日下午 14：30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。
会议主持人：董事长罗邦毅先生
会议议程：

一、与会人员签到；

二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；

三、推选计票人和监票人；

四、宣读议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

9、关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案

10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

11、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

12、关于变更会计师事务所的议案

13、《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案

五、股东或股东代表对上述议案进行审议；

六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；

七、股东或股东代表对上述议案进行表决；
八、统计会议投票情况；
九、总监票人宣读表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、签署会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会须知

为确保公司 2025 年第三次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

7、本次股东大会共 13 项议案，其中议案 1 为特别决议事项，议案 1、2、3、
13 对中小投资者单独计票。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，……
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