• 最近访问:
发表于 2025-08-15 17:44:32 股吧网页版
永创智能:第五届董事会第二十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2025-068

转债代码:113654 转债简称:永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年
8 月 13 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,
结合公司实际情况,公司对部分管理制度进行了修订及制定,具体如下:

序号 本次修订制度名称 修订/制定 是否需要提交公司股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略委员会工作细则 修订 否

4 董事会提名委员会工作细则 修订 否

5 董事会审计委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 独立董事工作制度 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 关联交易管理制度 修订 是

11 对外投资管理制度 修订 是

12 对外担保管理制度 修订 是

13 融资管理制度 修订 否

14 内部审计制度 修订 否

15 募集资金管理制度 修订 是

16 防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度 修订 否

17 子公司管理制度 修订 否

18 投资者关系管理制度 修订 否

19 资产减值准备……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500