
公告日期:2025-08-16
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2025-068
转债代码:113654 转债简称:永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年
8 月 13 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,
结合公司实际情况,公司对部分管理制度进行了修订及制定,具体如下:
序号 本次修订制度名称 修订/制定 是否需要提交公司股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会战略委员会工作细则 修订 否
4 董事会提名委员会工作细则 修订 否
5 董事会审计委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 独立董事工作制度 修订 是
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 关联交易管理制度 修订 是
11 对外投资管理制度 修订 是
12 对外担保管理制度 修订 是
13 融资管理制度 修订 否
14 内部审计制度 修订 否
15 募集资金管理制度 修订 是
16 防范大股东及其关联方占用公司资金管理制度 修订 否
17 子公司管理制度 修订 否
18 投资者关系管理制度 修订 否
19 资产减值准备……
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