公告日期：2025-06-27

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-028

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,091,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.0468

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席本次会议；财务负责人列席本次会议；
3、公司原监事 3 人，出席 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,904,460 99.8764 133,960 0.0886 52,700 0.0350

2、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,904,560 99.8765 131,160 0.0868 55,400 0.0367

3、 议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,845,060 99.8371 210,360 0.1392 35,700 0.0237

4、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 150,887,360 99.8651 139,360 0.0922 64,400 0.0427

5、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） ……
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