公告日期：2025-06-18

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603900）

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2025年6月26日

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年年度股东大会会议安排

一、 现场会议时间：2025年6月26日下午14:00
二、 网络投票时间：
交易系统投票平台为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台为2025年6月26日9:15-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）
五、 会议议程：

(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况

(二) 推举现场投票计票人和监票人

(三) 议案审议

(四) 独立董事述职

(五) 现场投票表决，进行计票和监票

(六) 宣布现场投票表决情况

(七) 股东交流

(八) 统计现场和网络合并表决结果

(九) 宣读本次股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 会议结束

议案一：

2024 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。

请各位股东、股东代表审议。

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2025 年 6 月 26 日
议案二：

2024 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2024年度财务决算数据主要数据如下：

单位：亿元

项目 2024年末 2023年末 变动

总资产 22.84 24.03 -4.96%

归属于上市公司股东的净资产 19.10 21.25 -10.16%

2024 年 2023 年 变动

营业收入 12.22 7.33 66.81%

归属于上市公司股东的净利润 -1.84 -0.76 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -2.08 -0.89 不适用

更详细财务数据请见《2024 年年度报告》。

请各位股东、股东代表审议。

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2025 年 6 月 26 日
议案三：

关于 2024 年度不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-184,338,868.63元，截止2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。

结合2024年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

请各位股东、股东代表审议。

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