公告日期：2025-08-28

上海晨光文具股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 ...... 1
第三章 暂缓、豁免披露信息的登记审批 ...... 2

第四章 附 则 ...... 4

上海晨光文具股份有限公司

信息披露暂缓及豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及部
门规章并结合本公司《公司章程》（以下简称“公司章程”）及《信
息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的
规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司可以自行审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定
的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、
豁免事项的事后监管。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及
时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市
规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律
法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第六条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规
定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只
限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、

外交等领域的安全和利益的信息；本制度中所称的商业秘密，是指
国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知
悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措
施的技术信息和经营信息。

第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密
商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开
或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一） 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二） 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，
披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、
他人利益的；

（三） 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第八条 公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、高级管理人员应
当履行以下基本义务：

（一） 在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，
本公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将
该信息的知情者控制在最小范围内；

（二） 公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的
内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或
重大遗漏；

（三） 公司及其董事、高级管理人员及知情人员不得泄露上述信
息。

第三章 暂缓、豁免披露信息的登记审批

第九条 公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织和协调信息披露暂缓
与豁免事务。

董事会办公室接受董事会秘书的领导……
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