公告日期：2025-08-28

上海晨光文具股份有限公司
董事会战略委员会工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......2
第五章 议事规则......3

第六章 附 则......4

上海晨光文具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了适应上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策
程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董
事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责召集委员会
会议并主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作组
的成员由战略委员会选定。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十条 战略委员会应按照如下程序开展工作：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报
告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 由战略委员会下设的投资评审小组进行初审，签发立项意
见书，并报战略委员会备案；

（三） 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会。

第十一条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门
工作人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员
负责。投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责
人妥善保存。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召开
一次；经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开临时会
议。

第十三条 战略委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员……
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