• 最近访问:
发表于 2025-08-27 18:40:01 股吧网页版
晨光股份:上海晨光文具股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28

上海晨光文具股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 人员组成......1
第三章 职责权限......2
第四章 工作程序......2
第五章 议事规则......3

第六章 附 则......4

上海晨光文具股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)董事、
总裁及其他高级管理人员的选聘工作,优化公司董事会组成,完善
公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《上海晨光文具股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,公司特设立董事会提
名委员会(以下简称“提名委员会”),并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构,主要负责
拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议,向董事会报告工
作。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集委员
会会议并主持委员会工作;主任委员经委员会推选,并报请董事会
批准产生。

第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员
资格,并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设提名工作组,专门负责筹备提名委员会会议,并准
备相关会议资料;提名工作组的成员由提名委员会选定。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事
项向董事会提出建议:

(一) 提名或者任免董事;

(二) 聘任或者解聘高级管理人员;

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他
事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查
意见。董事提名人应基于多元化角度进行考量,包括但不限于性别、
年龄、文化及教育背景、民族、专业经验、行业经验等。

第十条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情
况,研究公司的董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择
程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会审议通过,并遵照
实施。

第十二条 董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序:

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对
新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况,并形成书
面材料;

(二) 提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才
市场等处广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员人选;
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500