公告日期：2025-08-22

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-019
浙江长城电工科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订

《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、增加董事会席位

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效
性，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中独立董事 3 名保持不变，非独
立董事由 4 名增加至 6 名（其中新增 1 名职工代表董事）。

三、变更注册地址

根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“湖州练市长城大道东 1 号”变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218 号”。
四、《公司章程》修订情况

在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：

原章程内容 修订后的章程内容

1、全文中“股东大会”表述均调整为“股东会”。

2、调整或删除“监事”“监事会”相关表述。

3、新增“控股股东和实际控制人”章节。

4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。

5、删除“监事会”章节。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券下简称《证券法》）及其他有关规定，结 法》）及其他有关规定，结合公司的实际情况，
合公司的实际情况，制订本章程。 制订本章程。

第五条 公司住所：湖州练市长城大道东 1 第五条 公司住所：湖州市南浔区练市镇练溪大
号。邮政编码：313013 道（南段）218 号。邮政编码：313013

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
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