公告日期：2025-08-28

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-054
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次追加 2025 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形，公司不会因此形成对
关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次追加日常关联交易预计额度履行的审议程序和专项意见

本次增加日常关联交易事项已经浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：《关于追加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿
仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，预计在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）开立结算账户发生日最
高存款余额 50,000.00 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，在武义农商银行开立结算
账户实际发生日最高存款余额 52,698.25 万元。

单位：人民币 万元

关联交易类别 关联方 前次预计日最高存款 1-6 月实际日最高存
余额 款余额

开立结算账户-日 浙江武义农村商业银行 50,000.00 52,698.25
最高存款余额 股份有限公司

（三）本次追加日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要，2025 年度追加日常关联交易预计额度 5,000 万元。具体
如下：

单位：人民币 万元

2025 年已披露 本次追加金 本次追加后预
关联交易类别 关联方 预计日最高存 额 计2025年日最
款余额 高存款余额

开立结算账户-日 浙江武义农村商业 50,000.00 5,000.00 55,000.00
最高存款余额 银行股份有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

浙江武义农村商业银行股份有限公司基本情况如下：

公司名称 浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）

注册号 91330723552860156J

注册地址 浙江省武义……
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