公告日期：2025-08-28

浙江寿仙谷医药股份有限公司

信息披露管理制度

二〇二五年八月(修订)

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...... 2
第三章 信息披露的内容及披露标准 ...... 4
第四章 信息披露程序 ...... 16
第五章 信息披露的保密措施 ...... 18
第六章 信息披露文件的档案管理与查阅 ...... 19
第七章 财务管理和会计核算内部控制 ...... 19
第八章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 ...... 20
第九章 公司各部门及子公司的信息披露事务管理和报告 ...... 21第十章 公司董事、高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监
督 ...... 21
第十一章 收到证券监管部门相关文件的报告 ...... 23
第十二章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 ...... 23
第十三章 附则 ...... 24

第一章 总则

第一条 为提高浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称“重大事项”、“重大事件”或“重大信息”），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、交易所要求披露的其他信息。

信息披露是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定及时报送证券监管机构及交易所的行为。

第三条 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务，泄漏未公开重大信息。

第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守并促使公司遵守前款规定。

第五条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司信息披露的具体事务由董事会秘书负责，公司董事会办公室为信息披露日常事务管理部门。

第六条 本制度适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司高级管理人员；

（四）公司各部门、各分公司以及全资、控股子公司的负责人（以下简称“子公司”）；

（五）公司控股股东和持股5%以上的大股东；

（六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

上述机构和人员合称信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和交易所的监管。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第七条 公司和信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上市规则》以及中国证监会、交易所的其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第八条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第九条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

第十条 公司和信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得向单个或部分投资者透露或泄漏。
公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件涉及未公开重大信息，应当及时向交易所报告，并依照交易所的相关规定披露。

第十一条 公司和信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不……
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