公告日期：2025-07-04

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-047

上海天永智能装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第四届董事会董事共 7 名，分别为荣俊林先生、荣青先生、郭相阳先生、荣玉岩女士、黄虹女士、严法善先生、胡安安先生；其中荣俊林先生为董事长，黄虹女士、严法善先生、胡安安先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。

审计委员会：黄虹、荣俊林、胡安安，主任委员为黄虹。

提名委员会：胡安安、黄虹、荣俊林，主任委员为胡安安。

薪酬与考核委员会：严法善、胡安安、郭相阳，主任委员为严法善。

各董事会成员简历详见附件。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任荣俊林先生为公司总经理，聘任吕爱华女士、仪峰先生为公司副总经理，聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，聘任黄微微女士为公司财务负责人，聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：021-50675528、69920928

传真：021-50675578

电子邮箱：lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com

联系地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号
四、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事崔光灿、朱安达和乔军海不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事吕爱华女士不再担任公司董事职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述非独立董事吕爱华女士通过上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.22%的股份，其余董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 4 日
附：相关人员简历

1、荣俊林先生

1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权，大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；
1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加
坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职位。现任天永智能董事长，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、峄亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、荣青先生

1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。荣青先
生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014年
就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今，在天永智能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。