公告日期：2025-07-04

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045

上海天永智能装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 3 日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,203,120

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.8053

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举荣俊林先生为 72,098,495 99.8551 是

公司第四届董事会

非独立董事

1.02 选举荣青先生为公 72,096,476 99.8523 是

司第四届董事会非

独立董事

1.03 选举郭相阳先生为 72,095,585 99.8511 是

公司第四届董事会

非独立董事

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举黄虹女士为公 72,097,486 98.8537 是

司第四届董事会独

立董事

2.02 选举严法善先生为 72,096,680 98.8526 是

公司第四届董事会

独立董事

2.03 选举胡安安先生为 72,096,485 98.8523 是

公司第四届董事会

独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 选举荣俊林先 7,555 6.7347

生为公司第四

届董事会非独

立董事

1.02 选举荣青先生 5,536 4.9349

为公司第四届

董事会非独立

董事

1.03 选举郭相阳先 4,645 4.1407

生为公司第四

届董事会非独

立董事

2.01 选举黄虹女士 6,546 5.8353

为公司第四届

董事会独立董

事

2.02 选举严法善先 5,740 5.1168

生为公司第四

届董事会独立……
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