公告日期：2025-09-13

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-051
新华网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,554,492

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.0306
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席10人，董事申江婴、王朴、独立董事黄澄清、杨义
先、陈雪奇因工作安排原因未能出席，均已向公司提交了书面请假文件；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席谭玉平因工作安排原因未能出席，
已向公司提交了书面请假文件；
3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：
王震杰、陈宇、任劼、孙巍、刘洪列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司
章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 389,651,212 99.5139 1,786,760 0.4563 116,520 0.0298

2、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,442,122 98.9497 3,987,595 1.0184 124,775 0.0319

3、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 387,449,447 98.9516 3,989,460 1.0189 115,585 0.0295

4、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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