公告日期：2025-09-02

新华网股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

603888

2025 年 9 月 12 日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过 交易 系统 投票 平台 的投 票时 间
为股东大会召开当日的交易时间段，
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；
通过 互联 网投 票平 台的 投票 时间 为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
隅大厦五层公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师

会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1.《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

2.《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4.《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

5.《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

6.《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

7.《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

8.《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

9.《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

10. 《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及
关联方资金占用管理办法>的议案》

11. 《关于修订<新华网股份有限公司累积投票制实施
细则>的议案》

12. 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制
度>的议案》

13. 《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》

人员离职管理制度>的议案》

15. 《关于制定<新华网股份有限公司会计师事务所选
聘制度>的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。