公告日期：2025-08-28

新华网股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为适应新华网股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新华网股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。

第二条 战略与发展委员会是董事会按照公司章程设立
的专门工作机构。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以
上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，
由公司董事长担任，负责主持战略与发展委员会工作。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。

第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致，
委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与发展委员会下设战略投资小组，负责日
常工作联络和会议组织等工作。由公司总裁任战略投资小组组长，另设副组长一至两名。战略投资小组成员由总裁提名，报战略与发展委员会批准，战略投资小组成员无需是战略与发展委员会成员。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，主要职责权限为：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提
出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事项。

第九条 战略与发展委员会对董事会负责。战略与发展
委员会的提案提交董事会审议决定。

战略与发展委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。

第四章 工作程序

第十条 战略投资小组负责做好战略与发展委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，具体程序为：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）公司上报重大投
资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 由战略投资小组进行初审，签发立项意见书，并
报战略与发展委员会备案；

（三） 公司有关部门或控股（参股）公司对外进行协议、
合同、章程（包括草案）及可行性研究报告等洽谈并上报战略投资小组；

（四） 由战略投资小组进行评审，签发书面意见，并向
战略与发展委员会提交正式提案。

第十一条 战略与发展委员会根据战略投资小组的提案
召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略投资小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略与发展委员会每年至少召开两次会议，
于会议召开前五日通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。
第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的
委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略与发展委员会会议的表决方式为记名投
票；临时会议可以采用通讯表决、电子通信方式表决的方式召开。

第十五条 战略投资小组有关成员可列席战略与发展委
员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十六条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、公司章程及本制度的规定。

第十七条 战略与发展委员会会议应当有会议记录。出
席会议的委员应当在会议记录上……
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