公告日期：2025-08-28

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-047

新华网股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有 √

限公司章程>的议案》

2 《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议 √

案》

3 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议 √

案》

4 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的 √

议案》

5 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的 √

议案》

6 《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的 √
议案》

7 《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的 √
议案》

8 《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的 √
议案》

9 《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人 √
行为规范>的议案》

10 《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方 √
资金占用管理办法>的议案》

11 《关于修订<新华网股份有限公司累积投票制实施细则> √
的议案》

12 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的 √
议案》

13 《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪 √
酬管理制度>的议案》

14 《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离 √
职管理制度>的议案》

15 《关于制定<新华网股份有限公司会计师事务所选聘制 √
度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议……
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