公告日期：2025-08-28

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-043
新华网股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知
和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025
年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事
15 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》
同意《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告》及《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》。公司因 2024 年度权益分派事项，向全体股东每 10 股送
红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，公司总股本增至 674,738,168 股。
公司拟对注册资本进行变更，注册资本由 519,029,360 元变更为 674,738,168元。

因注册资本变更、监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同意《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司章程>的议案》，并授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定，及时办理取得涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，向北京市市场监督管理局办理营业执照及章程备案手续并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《新华网股份有限公司章程》。

（四）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限……
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