公告日期：2025-06-21

中国国际金融股份有限公司

关于

新华网股份有限公司

收购报告书

之财务顾问报告

上市公司名称：新华网股份有限公司

股票简称：新华网

股票代码：603888

股票上市地点：上海证券交易所

财务顾问

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年六月

目录

目录 ...... 2
第一节 特别声明 ...... 4
第二节 释义 ...... 5
第三节 财务顾问承诺 ...... 6
第四节 财务顾问核查意见 ...... 7

一、对《收购报告书》内容的核查...... 7

二、对本次收购的目的核查...... 7
三、对收购人及其一致行动人主体资格、经济实力、管理能力、其他附加义务及诚

信记录的核查...... 7

（一）关于收购人及其一致行动人是否具备主体资格的核查...... 7

（二）对收购人及其一致行动人是否具备收购的经济实力的核查...... 9
（三）关于收购人及其一致行动人是否具备规范运作上市公司的管理能力的核

查...... 9

（四）关于收购人及其一致行动人是否需要承担其他附加义务的核查...... 9

（五）关于收购人及其一致行动人是否存在不良诚信记录的核查...... 9

四、对收购人及其一致行动人的辅导情况...... 9
五、对收购人及其一致行动人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购

人方式的核查...... 10

（一）新华投控...... 10

（二）中经社...... 10

六、对收购人及其一致行动人本次收购资金来源及其合法性的核查...... 11

七、对本次收购是否涉及以证券支付收购价款的核查...... 11

八、对收购人及其一致行动人授权和批准情况的核查...... 11

（一）已履行程序...... 11

（二）本次收购完成尚需履行的相关法律程序...... 12

九、对过渡期安排的核查...... 12

十、对收购人及其一致行动人后续计划的核查...... 12

（一）未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划...... 12

（二）未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

...... 13

（三）对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划...... 13

（四）对上市公司《公司章程》进行修改的计划...... 13

（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 13

（六）对上市公司分红政策进行调整的计划...... 13

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 14
十一、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展影响的核查...... 14

（一）本次收购对上市公司独立性的影响...... 14

（二）本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 15

（三）本次收购对上市公司关联交易的影响...... 15
十二、对收购标的权利限制及收购价款之外其他补偿安排的核查...... 16十三、收购人及其一致行动人以及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的
重大交易的核查...... 17

（一）与上市公司及其子公司的重大交易...... 17

（二）与上市公司的董事、监事及高级管理人员之间的重大交易...... 17
（三）对拟更换的上市公司董事、监事及高级管理人员的补偿或类似安排.... 17
（四）对上市公司有重大影响的其他已签署或正在谈判的合同、默契或者安排

...... 17
十四、对收购前 6 个月买卖上市公司股票情况的核查...... 18

（一）收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 18
（二）收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市

公司股票的情况...... 18十五、对上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形的
核查...... 18
十六、关于本次收购中直接或间接有偿聘请其……
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