公告日期：2025-08-30

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-093
上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于
2025 年 8 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年半年度报告》】。

本项议案已经审计委员会事前审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。

本项议案已经审计委员会事前审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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