公告日期：2025-08-23

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-036
广州金域医学检验集团股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会的情况

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

原条款 修订后条款

广州金域医学检验集团股份有限公司章程 广州金域医学检验集团股份有限公司章程
（2024 年 9 月） （2025 年 8 月）

第一条 为维护广州金域医学检验集团股份 第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有有限公司（下称“公司”）、股东和债权人 限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬 人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》 企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章
他有关规定，制订本章程。 程。

第二条 公司系依照《公司法》有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》有关规定成立
立的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司系由广州市金域投资咨询有限公 公司系由广州市金域投资咨询有限公司
司整体变更，并由全体发起人采取发起设立 整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式方式设立的股份有限公司。公司在广州市市 设立的股份有限公司。公司在广州市市场监督场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社
业执照号为 440101000165877。 会信用代码为 9144010178891443XK。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的力的文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。