公告日期：2025-06-10

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-030
广州金域医学检验集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 9 日

(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 642

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,205,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

45.5912
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 210,949,043 99.8786 159,700 0.0756 96,700 0.0458

2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 210,946,643 99.8774 166,000 0.0785 92,800 0.0441

3、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 210,921,543 99.8655 164,400 0.0778 119,500 0.0567

4、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 210,926,843 99.8680 171,500 0.0812 107,100 0.0508
5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
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