公告日期：2025-08-22

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-071
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议

本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议的书面通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审
议通过。

2、审议并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的具体内容详见 2025 年 8 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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