公告日期：2025-06-13

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-052
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现 将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《市值管理制度》 《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东

大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《监事会议事规则》 废止 是

5 《信息披露管理制度》 修订 否

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《对外担保决策制度》 修订 是

9 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《投资理财管理制度》 修订 否

12 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 是

管理制度》

13 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是

14 《独立董事工作制度》 修订 是

15 《独立董事年报工作制度》 废止 否

16 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

18 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

19 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

20 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

21 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

22 《经理工作细则》 修订 否

23 《董事会秘书工作细则》 修订 否

24 《内部审计制度》 修订 否

25 《累积投票……
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