公告日期：2025-06-13

证券代码：603877 证券简称：太平鸟
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 6 月 30 日

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2
会议须知 ...... 4
议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 6
议案二关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 12
议案三关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 13
议案四关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 14
议案五关于修订《对外担保决策制度》的议案 ...... 15议案六关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 .. 16
议案七关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 ...... 17
议案八关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 18
议案九关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 ...... 19

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 下午 15:00

网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监

票人；

3、宣读并审议以下议案：

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √

2 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

3 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

4 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

5 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

6 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 √

7 关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

9 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

4、现场投票表决及股东发言；

5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；

6、监票人宣布投票结果；
7、主持人宣读股东大会决议；
8、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见；
9、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证……
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