公告日期：2025-06-13

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-054
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于召开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中
需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募 集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全 体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时 尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元。
2025 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召
开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，拟于 2025 年 6 月 30 日
召开“太平转债”2025 年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00

（三）会议召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2025 年 6 月 23 日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司聘请的律师。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，详见 2025 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午
13:00-15:00

（二）登记地点：公司董事会办公室（宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心）

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书
（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、债券持有人的营业执照（复印件加盖公章）、负责人身份证（复印件加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（格式见附件 1）和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡……
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