公告日期：2025-07-23

中信证券股份有限公司

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于 2025 年 7 月 22 日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项
目“年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目”的建设完成期自 2025 年 8 月延期至
2027 年 12 月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为
100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情
况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82
号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具
体使用情况如下：

序 项目名称 项目投资总额 承诺使用募集 累计使用募集资 投入进度
号 （万元） 资金（万元） 金金额（万元） （%）

铝板带箔生产线技

1 术改造升级项目 45,983.63 8,970.95 8,970.95 100.00
（已变更）

年产 6 万吨铝合金

2 车身板产业化建设 58,730.84 2,100.09 2,100.09 100.00
项目（已变更）

3 年产 80 万吨电池 300,000.00 86,153.01 63,166.86 73.32
箔及配套坯料项目

4 补充流动资金 30,000.00 29,059.06 29,059.06 100.00

合计 - - 103,296.96 -

公司已终止实施“铝板带箔生产线技术改造升级项目”、“年产 6 万吨铝合
金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产 80 万吨电池 箔及配套坯料项目”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用 于全资子公司新设投资项目的公告》（2022-095）及《江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募 投项目的公告》（2024-065）。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余 备注
额

中国工商银行股份有限公司镇江润州支行 1104050019200360405 243,123.75 活期存款

中国建设银行股份有限公司镇江分行 3205017586360918……
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