公告日期：2025-09-16

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-044
嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

选举韩景华为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

职务 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

主任委员 韩景华 王永 张兮 李良锁

孟联 张兮 李良锁 王永

委员

雷桂琴 韩景华 孟联 唐世伦

3、关于聘任总裁的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任孟联为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、关于聘任副总裁的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任白玉、武子彬、邹菂、刘建军、王育红、张博斐、刘翔宇为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、关于聘任财务总监的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任周立军为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

6、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、关于制定、修订部分公司治理制度的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型

1 审计委员会工作制度 修订

2 提名委员会工作制度 修订

3 薪酬与考核委员会工作制度 修订

4 战略委员会工作制度 修订

5 独立董事工作制度 ……
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