公告日期：2025-08-30

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-041
嘉友国际物流股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日14 点 30 分

召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度利润分配方案 √

2 关于变更注册资本的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于不再设立监事会的议案 √

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

7.01 选举韩景华为董事 √

7.02 选举孟联为董事 √

7.03 选举雷桂琴为董事 √

8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

8.01 选举张兮为独立董事 √

8.02 选举李良锁为独立董事 √

8.03 选举王永为独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十

六次会议及第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 8 月 30 日在上海证券交易
所网站披露的相关公告。

2、 特别决议议案：2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7、8

4、 涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。