公告日期：2025-08-27

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-032
新智认知数字科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

因公司拟取消监事会，并根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条款众多，本次《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“监事
会”、“监事”、“监事会主席”的相关表述，原由监事会行使的职权统一调整为由董事会审计委员会行使，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，各项修订后的议事规则和制度方可生效，公司原有《监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日

附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表

本次修订前 拟修订内容

第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公 第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
本章程。 制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

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