公告日期：2025-08-16

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-048

桃李面包股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈
阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日

至2025 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

5 关于修订《关联交易制度》的议案 √

6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7 关于修订《独立董事制度》的议案 √

8 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 √

9 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

10 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案 √

11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √

12 关于向全资子公司增资的议案 √

累积投票议案

13.00 关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事（1）人

13.01 丁永健 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 内容详见 2025 年 8 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平……
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