公告日期：2025-08-16

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-040
桃李面包股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知
于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场
结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2025 年半年度报告全文》及《桃李面包 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，公司提名委员会同意提交董事会审
议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关联交易制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外投资管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过关于修订《董事会审计……
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