公告日期：2025-08-16

桃李面包股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

桃李面包股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。

根据实际情况，战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1－2 名。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议；
(二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议；

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(三) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大融资方案进行
研究并提出建议；

(四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
经营项目或兼并购项目进行研究并提出建议；

(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(六) 对以上事项实施进行检查；

(七) 董事会授权的其他的事项。

第八条 战略委员会对董事会负责并报告工作。战略委员会的提案提交董
事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司经营管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供
公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股企业对外进行的协议、合同、章程及可行性报告等；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据经营管理层的资料召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给经营管理层。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议召开三日前通知全体
委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。

（一）会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件等方式进行通知。

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（二）会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

（三）战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

（四）战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务……
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