公告日期：2025-08-16

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-041
桃李面包股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司 2025 年半年度报告后，发表意见如下：

(1)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2025 年半
年度的经营情况和财务状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；

(4)公司监事会成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2025 年半年度报告全文》及《桃李面包 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会
2025 年 8 月 16 日

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