公告日期：2025-08-16

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044

桃李面包股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第

七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公

司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情

况公告如下：

一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）

《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关

规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章

程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》

和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计

委员会、删除监事相关表述、统一将“股东大会”修改为“股东会”等。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述取消监事会事宜，同时根据《公司法》和《章程指引》要求，公司

拟对《公司章程》进行全面修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
人。 的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生或变
1 更。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
2 无此条 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
3 份，股东以其持股份为限对公司承担责 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

任，公司以其全部资产对公司的债务承

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
即成为规范公司的组织与行为、公司与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
股东、股东与股东之间权利义务关系的 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
具有……
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