公告日期：2025-07-31

广州白云电器设备股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书（以下统称“高级管理人员”）及经营班子成员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 范围

第三条 本制度适用于公司及下属的控股公司。

第四条 本制度所称控股公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三章 职责

第五条 总经理办公会是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会决议形式做出外，还可以总经理决定形式做出。

第六条 总经理办公会根据所议事项的性质和参与人员的性质，决定是否召开总经理办公会扩大会议或临时会议。

第七条 总经理办公会决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。

第八条 总经理应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

第九条 出席人员和列席人员要严格遵守保密纪律。会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员和列席人员不得以任何方式泄漏传播会议议题、决定事项内容和讨论情况。

第十条 涉及保密的议题，出席和列席会议人员应填写《公司内幕信息知情人登记档案》并严格遵守保密纪律。

第十一条 涉及人事、薪酬、员工奖惩等重要讨论事项，当事人应予以回避。
第十二条 会议结束后，会议联系人应当收回有保密要求的会议资料。

第四章 参会人员

第十三条 总经理办公会的参会人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和经营班子成员等。

第十四条 总经理可以根据会议审议的议题指定其他人员参加或列席会议。
第十五条 董事长或董事会的其他成员应邀可以列席总经理办公会。

第五章 总经理办公会权责

第十六条 总经理办公会审议的事项，包括但不限于：

（一）检查部署股东会、董事会决议的执行情况和投资计划的实施；

（二）根据公司董事会决议、年度计划和投资方案确定具体实施方案；

（三）拟定公司基本管理制度，审定公司具体规章制度及部门管理制度；
（四）拟定公司年度财务预算方案和财务决算方案，方案需提交董事会；
（五）公司管控模式、机构设置、部门职能，各职能部室岗位职责及人员编制的确定；

（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定；拟订公司职工的工资、福利及奖惩制度等；

（七）通报行业形势，分析公司现状并研究对策讨论决定公司产品开发、营销策略等与日常经营与管理相关的方向性、政策性问题；

（八）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易、招投标项目等经营管理事项；
（九）决定向公司控股公司及参股公司委派董事、监事及高级管理人员；

（十）决定聘任或解聘公司经理级以上员工、下属控股公司部门副总经理级别以上员工；

（十一）协调处理涉及公司、政府和客户关系的重要事项；

（十二）研究公司各部门提出需要解决和日常经营活动中需要解决的事项，听取各部门负责人的工作汇报、部署公司各部门的工作任务；

（十三）公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

（十四）审议公司下属控股公司需提交股东会审议的有关事项；

（十五）总经理认为应当讨论的其他重大事项。

第六章 总经理办公会的组织

第十七条 总经理办公会原则上每两周召开一次，遇有重要情况，可根据需要随时召开。总经理办公会议题提出单位，负责准备上会材料和汇报，企……
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